Судебная коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа изменила приговор в отношении жителя, признанного виновным в совершении преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей и легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что осужденный, являясь бенефициарным владельцем и фактическим руководителем коммерческой организации, ведущей деятельность в сфере услуг общественного питания, изготовил лично и посредством иных лиц ряд поддельных платежных поручений о переводе денежных средств с банковских счетов данной коммерческой организации на счет другого юридического лица, внеся в данные платежные поручения заведомо недостоверные сведения о назначении платежа и характере финансовой операции, что повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме более 5 000 000 рублей в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Он же совершил финансовые операции с денежными средствами данной коммерческой организации в сумме более 24 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, приобретенными в результате совершения им налогового преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, тем самым легализовал указанные денежные средства.

В суде первой инстанции осужденный полностью признал вину, возместил причиненный ущерб,  ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом 850 тыс. рублей.

Не согласившись с мягкостью приговора, государственный обвинитель подал апелляционное представление. Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции учел общественную опасность содеянного, длительный характер преступной деятельности, крупный размер ущерба, а также то, что преступления были совершены при выполнении осужденным управленческих функций в коммерческой организации.

В связи с этим коллегия пришла к выводу о невозможности сохранения за осужденным права заниматься подобной деятельностью.

Приговор суда первой инстанции изменен, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере услуг общественного питания на срок 2 года 6 месяцев.